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Chargé (e) de conformité sanctions financières (H/F)

Pour le département Conformité d'un Groupe bancaire, nous recherchons un Chargé de conformité sanctions financières h/f. 

CONTEXTE ET MISSIONS :  

La Conformité Groupe a pour missions principales, en relation avec les autres services de contrôle (permanent et périodique) :

  De veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ; 

  De mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;

  De contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;

  D’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;

  D’organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;

  Plus généralement de protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle.


 Au sein de la Conformité Groupe – Sécurité Financière, le poste est rattaché au Département Sanctions financières internationales (SFI). 

 

Les missions principales sont les suivantes : 

 - Assurer, au sein d’une équipe dédiée, positionnée en deuxième niveau, l’analyse et le contrôle des dossiers SFI générés par les outils de filtrage des flux et de screening des bases client ; 

 - Analyser et suivre les dossiers d’escalade relatifs à un client ou à une opération ; 

 - Accompagner les services de contrôle régionaux ou métiers concernés, sur les dossiers complexes ; 

 - Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation ; 

 - Alerter la hiérarchie, recourir aux experts métiers en cas de doute ; 

 - Dans certains cas, participer aux échanges avec la Direction Générale du Trésor sur les problématiques relatives au gel des avoirs ; 

 - Assurer la mise à jour des listes règlementaires, et des listes de vigilance internes ; 

 - Établir un bon niveau de communication avec le reste de la fonction conformité, ainsi qu’avec les équipes de contrôle permanent. 

 

Vous participerez également aux travaux suivants : 

 - L’organisation et la coordination du dispositif LCB-FT au sein du Groupe ; 

 - Le suivi des évolutions législatives et réglementaires ; 

 - La rédaction de procédures et modes opératoires ; 

 - La participation à des missions de contrôle (sur pièces ou sur place) destinées à identifier les points de faiblesse du dispositif et à remédier aux dysfonctionnements constatés ; 

 - Le suivi de la mise en œuvre des recommandations émises par les corps de contrôle périodique (audit, inspection). 

 

PROFIL : 

Diplômé d’un Bac+5 en école de commerce ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une première expérience opérationnelle de 3 à 5 ans en conformité, gestion de risques ou contrôle interne. 

  Solides connaissances en LCB-FT et si possible des sanctions financières internationales ; 

  Connaissance du traitement des flux internationaux (SWIFT) et de trade finance serait un plus ; 

  Bonne sensibilité aux problématiques liées au contrôle d’exportations ; 

  Intérêt pour l’actualité internationale ; 

  Anglais courant. 

 

Compétences

  Data Encryptions Standard

  Banque

  Finance

 

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Les Opportunités

Poste Descriptif Conditions Portfolio categories
Auditeur Interne expérimenté h/f Poste et missions : Notre client, une institu CDI | 75 | 3ANS+ Read more All|Banque-Finance|PARIS-IDF|Autres secteurs
Chargé de Conformité H/F - Senior  Nous recherchons un/une chargé de conformité CDI | 75 | Senior Read more All|Banque-Finance|Assurances|Juridique|PARIS-IDF
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Data Scientist H/F PRAXIDIS Executive recherche une ou un D CDI - Read more All|Banque-Finance|Technologies|PARIS-IDF

Opportunités en cours

Banque-Finance-Assurance / Compliance-Juridique

Compliance Officer expérimenté(e) h/f - CDI au sein d'une mutuelle à Paris 75 | Profil : Bac+5, droit, banque/finance, conformité, sécurité financière), expérience confirmée au sein d'une mutuelle. Connaissances du code de la mutualité, code des assurances // Déontologie / conformité / Veille réglementaire (LAB/FT, FATCA, MIFID, DDA, PRIIPs, Solvabilité 2) / Interface Clients, Régulateurs et Marchés / Contrôles... Votre CV 

Auditeur(trice) interne senior h/f - CDI au sein d'une institution financière internationale basé à Paris 75 | Missions : mettre en place et optimiser les dispositifs de contrôle interne, de LCB/FT, conformité et de gestion des risques, notamment eu égard aux diverses évolutions internes et des cadres réglementaires (Bâle Ill, Solvency II, 4e directive, ...) | Profil : Bac+5 spécialisation Audit interne; 3-5 ans d'expériences en tant que responsable de mission ou superviseur (banque ou cabinet d'audit). Connaissances des problématiques liées aux audits "métiers de la banque", LCB/FT, KYC, maîtrise des risques, réglementation bancaire... Votre CV

 

Ingénierie / Industrie

Ingénieur(e) Chargé(e) d'affaires des Moyens Industriels h/f - CDI - Rouen 76 pour une société d'ingénierie, secteur automobile | Profil : Ingénieur(e), 3-5 ans d'expériences (Pilote projet, Conception Systèmes Industriels, mise en place de lignes d'assemblage, usinage de pièces) / CATIA, MicroStation, Pack Office… Votre CV 

 

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